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Red 29 ottobre 2020
Antiriciclaggio: sanzionato un compro oro
Le Fiamme gialle del Nucleo di Polizia economico finanziaria di Cagliari hanno recentemente concluso un’attività ispettiva in materia di antiriciclaggio, nei confronti di un compro oro operante nel capoluogo regionale


CAGLIARI - Le Fiamme gialle del Nucleo di Polizia economico finanziaria di Cagliari hanno recentemente concluso un’attività ispettiva in materia di antiriciclaggio, nei confronti di un compro oro operante nel capoluogo regionale. I militari hanno riscontrato la violazione agli obblighi riguardanti l’adeguata verifica della clientela, obblighi che, ai sensi della normativa di settore, prevedono misure di identificazione della stessa, anche in base a specifici indici di rischio di riciclaggio.

Nel prosieguo del controllo, è stata rilevata anche la mancata osservanza delle disposizioni relative alla conservazione dei dati e delle informazioni acquisite nell’esercizio dell’attività di compro oro. Queste violazioni hanno comportato l’irrogazione di una sanzione pari, al massimo, a 20mila euro.
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21/11/2020
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